ومن أجل القيام بذلك يجب على الشركات تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتعرضون لها بناء على مجموعة متنوعة من عوامل الخطر والتي يرتبط بعضها بطبيعة وحجم أعمال هذه الشركات بالإضافة إلى بيئة العمل وطبيعة �
مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | التشريعات | هيئة ...
![whatsapp](/images/whatsapp.png)